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诈骗商家、企业逾40万欧 马德里一男子被捕

2021年11月12日 08:31 来源:欧华报


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  欧华报消息(编译 鳄渊)  西班牙国家警察在马德里逮捕了一名男子。该男子利用假身份和银行账户从Hortaleza不同企业、商家手中骗取超过400000欧。

 

  据悉,今年6月,一家百货公司的负责人到Hortaleza警局报案,称去年年底,一男子以医学研究基金会的主管身份出现在他的一家商店里,表示有兴趣成为他的信贷付款客户,即赊购其产品,后续通过银行转账付款。

 

  该男子声称,将重点购买用于基金会工作的计算机和电话设备。在确定信贷额度后,此人开始通过电话下订单,发送银行付款收据,但事实上,公司从未收到任何转账,此人在这家公司的欠款近24万欧元。联系银行后,这家公司才发现没有此人提供的账号,意识到上当受骗了。

 

  由此,警方开始了调查。在调查过程中,除了上述一家公司外,还有旅行社、分销公司也是受害对象。而后者被骗金额在20万欧左右。

 

  经过多番侦查,警方终于在一家旅馆找到并逮捕了这名男子,他以虚假身份在旅馆住了一年多。在搜查过程中,警方查获了大量假证件以及身份证复印件。

 

  被捕后,此人因涉嫌欺诈和伪造文件罪接受司法当局处置,目前已被收监入狱。

 

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