http://viajesmandarin.bianyou.com/
探索http://yellowpage.elmandarin.es/2015/04/%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE/
阳光商旅http://yellowpage.elmandarin.es/2015/05/%E9%98%B3%E5%85%89%E5%9B%BD%E6%97%85/
君安旅行社

以“分销防疫物资”为名诈骗100万欧 Gran Canaria某犯罪网多人被捕

2021年10月29日 10:51 来源:欧华报


/

 

  COPE消息(编译 鳄渊)  日前,西班牙国家警察成功捣毁一犯罪网络。据悉,该犯罪网在2020年实行第一次警戒令期间,以“购买防疫物资”为名,诈骗超过100万欧。Gran Canaria, Galicia和马德里卫生服务机构都深受其害。

 

  据悉,行动中,三名年龄分别为45、50和55岁的男子被逮捕。他们均有欺诈、伪造文件等前科记录。在这起案件中,三人利用位于Andalucía和Cantabria的公司,在西班牙分销来自中国的个人防护用品(PPE)的商业保护伞下,在Gran Canaria, Galicia和马德里开展业务。

 

  据悉,Las Palmas(Gran Canaria)一家负责在此期间向各种卫生服务、医疗中心和医院提供基本卫生用品的中介,揭发了这些人、公司的可疑操作。

 

  出于这个原因,Las Palmas第7法庭与经济、财政犯罪部门的警员一起展开调查。调查中发现,有两家公司参与了从中国进口的40万件医疗物资的“失败或未完成交易”操作。在2020年3月至2020年5月期间,挪用的资金总计达到1,055,182欧元。由此,警方在顺藤摸瓜后,追踪到其中三人的踪迹,并成功将其逮捕。

 

  据国家警察报告,调查仍在进行中,不排除随后警方采取行动或逮捕更多人的可能性。

 

[编辑:]