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一年中8次彩票?!西班牙一家族式贩毒、洗钱网被抄家

2021年09月12日 09:05 来源:欧华报


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  世界报消息(编译 鳄渊)  日前,西班牙国民警卫队对Cádiz一家族式贩毒集团予以重大打击。在警方联合行动中,该集团共有7人被捕,另外还有2人正在接受调查。另外,警方还没收13处房产和8辆机动车,并冻结、扣押各种银行资产。

 

  据报道,此次行动始于2019年,当时特工怀疑Los Castañitas犯罪集团的一名重要成员(绰号Garrapi)暗中洗掉贩毒而来的非法收入。经调查,警方发现此人主要利用自己的亲属(从祖父母到兄弟姐妹)进行洗钱活动。据称,他以其亲属的名义买地、购置房产、奢侈品等等,甚至利用祖父的死,让他的孩子合法继承上百万的“遗产”。据统计,Garrapi领导的这一犯罪网络洗钱金额达到340万欧元。

 

  另一方面,他们还会“以中彩票为幌子”进行转账汇款,仅仅一年时间里,他的家人就中了八次国家彩票奖和ONCE彩票,“奖金”总计高达444000欧。另外,在2012年至2018年期间,该组织一共买了26辆汽车,其中包括高端汽车。

 

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