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中国公司差点背锅!Valencia一诈骗犯跨省行骗

2021年08月26日 09:53 来源:欧华报


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  COPE消息(编译 鳄渊)  去年12月,位于Torrijos的一家工业供应公司老板报警称,自己遭人诈骗,被骗金额13578美元(约合12000万欧)。对此,警方进行调查,锁定一男一女,他们涉嫌欺诈、洗钱和身份盗窃。

 

  据受害者报案称,他接到一个自称是“中国制造公司”负责人的电话。因为之前曾与这家公司有过交易,所以老板不疑有他就下了新的订单。像往常一样,他用美元支付订单的50%,即13578美元,但这次是向另一个银行账户付款,而非这家中国公司通常使用的账户,对方对此则解释称是为了简化程序。

 

  没过几天,受害者接到此人的几次来电,对方催促他尽快支付余下的订金,以便尽早发货。这种举动令老板不免起疑,于是联系了之前打过交道的该公司人员,并确定自己上当受骗。因此,受害者报警。

 

  Torrijos国民警卫队有关部门对此进行了调查,并核实到受害者之前被骗的钱款存入的银行账户。其持有人住在Valencia省一个小镇。另外,警方还追查到这些钱被转移到另外一个账户,该账户所有者为一名女性,与前者诈骗犯住在一起。

 

  由此,警方逮捕上述这对男女,并将其移交法院候审。

 

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